Getting My delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas To Work
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Uno de los aspectos más destacados de este caso es la implicación del abogado Gonzalo Boye, quien se sentará en el banquillo junto a otros 47 acusados por su presunta participación en la «operación Mito».
Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado estas peticiones, señalando que existen indicios suficientes para mantener el procesamiento del abogado.
A tal dato se le debe añadir otro, no menor, y es que el tipo penal de blanqueo de capitales por imprudencia solo puede ser cometido por imprudencia grave, no leve. Esto es, solo puede cometerse por una suerte de negligencia temeraria, que, en el caso de esos sujetos obligados por la LO ten/2010, puede más o menos modularse en atención al mayor o menor apartamiento del sujeto de la obligación que normativamente se le impone.
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Entre los indicios más habituales que se dan en el blanqueo de capitales están los siguientes: movimientos de importantes cantidades de efectivo, grandes fondos que proceden del extranjero, o cantidades considerables de dinero que no están justificadas.
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El blanqueo de capitales no es un delito de sospecha: exige como cualquier otro, prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos, entre los que se encuentra el origen prison (y no meramente ilícito, ilegal) de los bienes.
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Tras lo expuesto, el modus operandi que emplean todos los sujetos intervinientes no es complejo. Pues basta con que el narcotraficante entregue las libras obtenidas de forma ilícita al intermediario.
Otra forma de blanquear capitales es dividir una gran cantidad de dinero ilegal en varias cuentas corrientes, ingresando sumas pequeñas en cada una de ellas.
El tipo básico del delito de blanqueo de capitales está previsto en el artworkículo 301 del Código Penal, y se sanciona con una pena privativa de libertad de six meses a 6 años y weblink una pena de multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
La prestación de ayuda a la persona delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.
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